Analisis PLD de transacciones financieras
Carga un CSV con tus transacciones. El agente analiza cada operacion contra la normativa LFPIORPI, detecta patrones de structuring y genera un reporte de riesgo.
Hasta 500 transacciones. Sin registro.
Arrastra un archivo CSV o haz clic para seleccionar
Hasta 500 transacciones por escaneo
Formato CSV recomendado
fecha, cliente, tipo, monto, moneda, concepto, sucursalEl agente acepta diferentes formatos de columna. Mientras incluya fechas, montos y clientes, generara el reporte.
Segundos vs. dias
Lo que un analista tarda 3 dias en revisar, el agente lo procesa en segundos con analisis automatizado.
Normativa mexicana
LFPIORPI, reforma 2026, DCG CNBV, umbrales UIF, 33 actividades vulnerables, jurisdicciones GAFI.
Sin almacenamiento
Los datos de transacciones no se almacenan. El analisis se genera en tiempo real y no se persiste.
Monitoreo PLD automatizado para todas tus transacciones
Desde $2,999/mes. Escaneo diario, alertas en tiempo real, reportes listos para la CNBV.
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