Una plataforma líder de software para SOFOMs en México necesitaba resolver consultas de cumplimiento PLD para cientos de clientes. En lugar de contratar consultores, integraron un asistente de IA que responde con citación de artículos específicos.
Una plataforma de software que atiende a 600+ SOFOMs enfrentaba un problema creciente: cumplimiento regulatorio PLD.
600+ SOFOMs haciendo las mismas preguntas sobre LFPIORPI, umbrales de operación, expedientes KYC. El equipo de soporte dedicaba horas a responder lo mismo.
Disposiciones de la CNBV, circulares de la UIF, actualizaciones del SAT — mantenerse al día era un trabajo de tiempo completo que ningún SOFOM pequeño podía costear.
Una respuesta incorrecta sobre umbrales de operaciones vulnerables o plazos de reporte podía costarle a un SOFOM cliente multas de $500K+ MXN.
Contratar un oficial de cumplimiento cuesta $30-50K MXN/mes. Un consultor externo cobra $2-5K por consulta. Para 600 SOFOMs, el costo era imposible.
Desde la primera conversación hasta el POC funcional en producción.
Impacto medible desde la primera semana de operación.
Consultas PLD complejas respondidas con citación de artículos específicos de la LFPIORPI, disposiciones CNBV y circulares UIF.
LFPIORPI, Disposiciones CNBV, Circulares UIF, Ley Federal Anti-Lavado, guías de KYC, umbrales de operaciones vulnerables.
Sin necesidad de contratar oficiales de cumplimiento adicionales. La IA complementa al equipo existente con respuestas instantáneas.
Cada SOFOM cliente tiene su propio namespace. Documentos internos separados. API keys individuales. Dashboard de uso.
Tus SOFOMs ya pagan por tu plataforma. Agrega IA de cumplimiento PLD como módulo premium — cero desarrollo interno.
Precio sugerido para tus clientes SOFOM por módulo de IA PLD
Si cobras $500/SOFOM con 120-500 clientes = ingreso recurrente significativo
Widget, API o iFrame — se integra en tu plataforma en días, no meses
Nuestros clientes SOFOM preguntaban lo mismo una y otra vez. Ahora tienen respuestas instantáneas con los artículos exactos de la ley. Es como tener un oficial de cumplimiento dedicado para cada SOFOM.
— Director de Soporte, Plataforma de Software para SOFOMs
Seguridad y cumplimiento
Cifrado en tránsito y reposo (TLS 1.3 + AES-256)
Multi-tenant aislado — datos separados por SOFOM
Basado en 17 docs oficiales CNBV/UIF/LFPIORPI
Infraestructura y datos en región LATAM
Un script tag. Se integra en minutos. Look & feel personalizable.
Integra directamente en tu app. Auth por API key. Docs completos.
Embebe la interfaz completa. Cero desarrollo. Funciona hoy.
Este es el mismo asistente que se entregó en el POC. Hazle cualquier pregunta sobre PLD, LFPIORPI, CNBV, UIF, KYC — y observa las citaciones regulatorias.
Asistente PLD con IA
Especializado en cumplimiento PLD/AML para SOFOMs
Pregunta sobre regulacion PLD
LFPIORPI, CNBV, UIF, KYC, PEPs, actividades vulnerables, multas...
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