Tu Oficial de Cumplimiento PLD con IA
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600+
SOFOMs alcanzadas
24/7
Disponibilidad
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Fragmentos regulatorios indexados
Que puede hacer
Consultas PLD 24/7
Resuelve dudas sobre LFPIORPI, disposiciones CNBV y lineamientos UIF al instante, a cualquier hora.
Guia ROI/ROIP
Ayuda paso a paso para preparar Reportes de Operaciones Inusuales y Preocupantes ante la UIF.
Procedimientos KYC
Documentacion requerida, perfiles transaccionales, debida diligencia reforzada y actualizacion de expedientes.
Multas y sanciones
Conoce las consecuencias exactas de cada tipo de incumplimiento PLD segun CNBV y LFPIORPI.
PEPs y listas
Criterios para identificar PEPs, consulta de listas OFAC/SDN y personas bloqueadas UIF.
Calendario regulatorio
Plazos para reportes mensuales, trimestrales, actualizacion de politicas y capacitacion obligatoria.
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Asistente PLD con IA
Especializado en cumplimiento PLD/AML para SOFOMs
Pregunta sobre regulacion PLD
LFPIORPI, CNBV, UIF, KYC, PEPs, actividades vulnerables, multas...
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Planes y precios
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Starter
Para oficiales de cumplimiento individuales
- 1 usuario
- Consultas ilimitadas
- Regulacion CNBV, UIF, LFPIORPI
- Soporte por email
Professional
Para equipos de compliance
- Hasta 5 usuarios
- Consultas ilimitadas
- Soporte prioritario
- Personalizacion con politicas internas
- Historial de consultas
Enterprise
Para plataformas SOFOM y grupos financieros
- Usuarios ilimitados
- Integracion API (SIAC, SAP, etc.)
- Entrenamiento con regulacion interna
- SLA y soporte dedicado
- White-label disponible
Preguntas frecuentes
Que regulacion PLD conoce el asistente?
Puede reemplazar al Oficial de Cumplimiento?
Es seguro para consultas de cumplimiento?
Se puede integrar con sistemas existentes?
Que tan actualizado esta?
Herramientas PLD gratuitas
Calendario PLD 2026
Todas las fechas limite regulatorias para SOFOMs
✅Checklist PLD
25 items de cumplimiento + calificacion
⚖️Evaluacion de Riesgo
10 factores de riesgo PLD para tu SOFOM
⏰Checklist Reporte CNBV Abril
25 pasos antes del 10 de abril — cuenta regresiva
🧮Calculadora ROI PLD
Calcula el ahorro por SOFOM con IA de cumplimiento
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Cómo una plataforma con 600+ SOFOMs integró IA de cumplimiento PLD en 3 semanas
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